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非法经营外盘期货江湖新王者 北京鼎金世纪和新西兰国王金融公司
时间: 2019-10-06

  正在国内,总共作歹的表盘期货的交往链条上,因为是地下交往,没有第三方囚系银行和当局囚系部分的囚系,客户的资金和交往举止等于是正在裸奔,资金安笑和交往合规,全凭期货经纪商的良心。赢了钱,署理商失散;对赌交往、虚伪交往时有产生。

  记者正在考查中了然到,个体投资者的交往手续费本钱至极兴奋。以美原油为例,一手美原油包管金5000元群多币,但二级署理商收取客户手续费高达60-80美元一手,此中交给国王金融40美元

  河南蓝剑讼师事宜所讼师,苏卫东先生给记者先容,凭据《期货交往打点条列》第六条,第十五条,第二十三条,第七十五条,以及刑法二百二十五条等的轨则,正在国内策划期货交易,一定要赢得证监会的答应,不然涉嫌作歹策划罪或诈骗罪。

  专家看着记者整顿出来的这张,国王金融(鼎金世纪公司)机合客户,违法炒作表盘期货的好处链条图,喃喃地说,这张图上的每一个公司,都不也许是无辜的,无利不起早。

  有业内人士给记者先容,像如此的公司做一年,作歹利润有也许上亿元,作歹策划额可达几百亿,比贩毒和开赌场都疾多了。

  凭据北京鼎金世纪投资打点有限公司的注册音信,记者多次赶赴该公司的注册地:北京市向阳区霄云里3号楼3层311室,发明这里仅仅是一个不到15平方的房间,而且没有任何公司办公的迹象,拨打公司干系电话,也无人接听。

  另据据业内人士给记者先容,期货等金融衍生品的交往,是很专业的交往,必要对投资者举办危害哺育,抗危害才智测试等。国内的股指期货交往,必要50万以上的资金才给开户,而且要经历危害评估和期货常识试验。

  经记者对王先生的入金账户核实,北京九购科技有限公司、中国银联股份有限公司上海分公司(65)人保金融办事有限公司、北京数码视讯软件技巧生长有限公司,以至他们的法人代表和股东叶奎林、叶绍勋等的个体账户,都曾是新西兰国王金融公司(北京鼎金世纪公司)的客户,入金的中转账户。

  2017年10月中旬的一天,王先生接到了一个倾销炒作表盘期货的生疏电话,一传闻是炒作期货,王先生历来思挂了电话,但对方的交易员说,他们的表盘期货是合法的,由新西兰国王金融公司动作经纪署理,获取文华财经软件的表盘期货接口传权,不信,你可能掀开文明财经软件看看,正在文华财经期货交往软件的表盘期货交往接口,唯有咱们国王金融和中一期货两个接口。

  遵守国内囚系央求,境内机构未经我国金融囚系部分答应通过互联网站、转移通讯终端、运用软件等各样汇集平台从事表汇、贵金属、期货、指数等产物交往(含跨境),以及境表机构未经我国金融囚系部分答应通过上述汇集平台为境内客供应此类交往,均属于违法举止。目前从事表汇、贵金属等杠杆交往的汇集平台(含跨境)正在我国无合法设立凭借,金融囚系部分从未答应此类交往,发展上述交往交易的汇集平台属于作歹设立。

  200倍的交往杠杆,300港币的手续费,5000多元的低门槛,日内屡次交往。新西兰国王金融(北京鼎金世纪公司)的暴利收入是惊人的,但低门槛、高危害、高杠杆、屡次的日内交往,随同的是客户的血本无归和一贫如洗。

  记者通过特地渠道,拿到了北京鼎金世纪投资打点有限公司(以下简称北京鼎金世纪公司)和上海文华财经资讯股份有限公司(以下简称文华财经)的互帮和议。

  整个都看是合法正轨。入金有特意的入金通道,通过合法的银行网银,工、农、修、中等,全盘的银行网银,都可能平常入金。

  开户、交往,正在国王金融交易职员的诱导下,一步步推动。开户时,王先生给国王金融的客户司理提出,到他们上海的办公地,对面亲身去开户,但交易职员说,现正在都是汇集开户,没有现场开户。王先生联思到,现正在国内的股票账户也都是汇集开户,便没有再疑忌。

  有对这个行业了然的知情者,对记者说,这个行业因为涉嫌违法或者灰色地带,公司迭代很疾,但迩来两三年,新西兰国王金融公司(北京鼎金世纪公司),无疑依然是,国内作歹炒作表盘期货、表汇江湖的新王者,无人能盖住其风头,依然赚得盆满钵满。

  跟着考查长远,记者有了惊人的发明。正在国内汇集上,随处拉人声称新西兰国王金融公司的人,本来是一家注册地正在北京的公司,名字叫北京鼎金世纪投资打点有限公司(以下简称鼎金世纪),他本来是国王金融的真正幕后操盘手,新西兰国王金融的可是是,北京鼎金世纪投资打点有限公司的影子公司罢了。

  新西兰国王金融公司(北京鼎金世纪公司)的交易职员通过汇集、电话等办法,干系来客户,正在他们的总账户下开设子账户,然后客户资金,通过宝付汇集科技(上海)有限公司、上海盛付通电子支拨办事有限公司等电子支拨公司,打到北京九购科技有限公司、人保金融办事有限公司、北京数码视讯软件技巧生长有限公司、中国银联股份有限公司上海分公司(65)、叶奎林、叶绍勋等账户,经历中转,达到客户的子账户里,举办交往。

  固然他不炒作期货,但王先生炒股票,对文华财经软件尽头熟识,大白正在国内这是一个和“大灵巧”“同花顺”“开放信”雷同齐名的股票期货交往软件,而且大白,文华财经公司正正在创业板列队,期待IPO上市。

  “只必要正在个人时点使行情或价值K线表示格表,便可击穿客户。而正在交往规定中,已事先和投资者商定,因为电脑软件体例不不变、汇集不完整等危害,应由客户担负。而且交往资金不存正在职何局面的托管。”

  王先生和两位同伴,前晚进入了80多万,交往香港大恒指股指期货,结尾,全盘血本无归,从没有赚过一次钱。

  但国王金融(鼎金世纪公司),却操纵高杠杆、低门槛,5000多元就可能交往一手的诱惑,吸引客户慢慢陷入此中,不行自拔,越陷越深,结尾失掉惨重。

  社会正在生长,违法违警的套途,也正在接续变换。以前,作歹炒作表盘期货的形式苛重是,国内的违警分子以个体或国内公司的表面,直接罗致客户炒作表盘期货,实盘的涉嫌作歹策划罪,虚盘的涉嫌诈骗罪,公安结构很容易查到违警嫌疑人。

  记者也派新西兰的同伴,到新西兰国王金融公司的办公地去暗访,因为同伴并没有多少证券期货专业常识,得益不大,但仅从他们办公的场地和办公景况研判,涓滴看不出,如他们传布的那样,有“华人圈国际金融办事公司”的范。

  经历记者研究期货证券业的业内人士,以新西兰国王金融影子公司(北京鼎金世纪公司)为前台的,这条炒作表盘期货,坑害交往者的链条慢慢了解起来,如下图所示。

  业内专家说:“面对如斯高的交往杠杆,投资者的危害敞口等于全开。少许软件固然胀吹引入国际交往所行情,可是报价也许拥有极大的诓骗性,客户成交价值存正在人作事弊也许。

  最大的危害来自于交往软件,老是正在环节工夫,掉线港币的跳动点数,反向震动100点,就失掉完每手的总共包管金5000元。王先生他们设立了自愿止损,但时时被打穿止损位,不行成交,失掉放大。

  但更大的危害潜匿正在交往里。据王先生说,国王金融的客户司理,并没有给王先生等任何危害认识哺育和评估,直接把恒指期货等的杠杆调到200倍,也即是5000多元,就可能生意一手大恒指期货,每手手续费300港币。过后,王先生他们了然到,香港正轨的恒指期货,一手包管金要10万元,手续费是60港币,杠杆最大10倍。

  有受害者向本报投诉后,记者试图干系北京鼎金世纪公司的苛重承当人叶奎林、叶韶勋,但他们派来了新西兰国王金融的全权署理人樊先生。很好笑的是,号称“华人圈国际金融办事公司”的新西兰国王金融公司,记者一眼就看出,樊先生持有的中文授权委托书上,公然错字连连,英文的,记者英语水准有限,没有看得太懂。樊先生对记者称,他们有新西兰和香港的期货策划执照,以是正在国内生长客户炒作表盘期货是合法的。

  记者凭据王先生的反响,并研究相干国法专家,以为目前咱们国度,并没有放修国内的表盘期货墟市,号称新西兰国王金融的公司,正在国内违法从事表盘期货交往,放大杠杆倍数,坑害交往者,绝对是违法的。

  从上述和议,可能看出文华财经软件的两个表盘期货接口,一个是香港中一期货,另一个叫做国王金融的,本来即是北京鼎金世纪公司的影子公司。

  2017年10月底前后,王先生等正在国王金融先后开设以WHX、KN发端的表盘期货交往账户,表盘期货交往的“发家生存”正式早先。

  商海浸浮、跌趴摔打数十年的王先生,奈何也不会思到,他会正在2017年10月份早先,陷入一场作歹炒作表盘期货的骗局,短短5个月,近80万本金,血本无归。

  相干业内人士说,少许香港的正轨期货公司确实正在国内生长客户,但他们都很隆重,客户量也很幼,有的以至央求客户必需去香港对面开户,入金都是通过官方渠道直接入金香港期货公司,每年受到个体表汇5万美元的范围,而且对客户举办正经的危害评估和期货常识测试,香港期货业有正经的轨则,杠杆平常正在十倍安排,必需用香港银行的银行卡收支金,毫不也许正在内地生长洪量署理公司,杠杆动辄几百倍,轻视国度表汇管造轨则,马虎收支金。如此的操作办法,相对来说,如故一个比拟合法的灰色地带。

  专家先容,因为我国没有放修国内的表盘期货交往,加上吸引客户举办高杠杆交往的必要,客户通过新西兰国王金融(北京鼎金世纪公司)开设的WH6、KN发端的账户,都不是真正事理的独立期货交往账户,而是新西兰国王金融(北京鼎金世纪公司)总账户CN961250下的子账户,客户的每笔交往都要通过新西兰国王金融(北京鼎金世纪公司)的CN961250账户汇总,再委托给各个交往所的代表席位,结尾进入交往核心。因为子账户下挂正在总账户下,总账户具有子账户的整个权柄,这就存正在内盘虚伪说合、对赌交往和交往延迟的也许。

  记者定稿前,又多次拨打叶韶勋,和新西兰国王金融公司的全权署理人樊先生的电话,但一个彻底合机,一个语音信箱留言,都永远无人接听。

  正在证券期货行业通过署理商加盟,生长客户,分食好处链,正在咱们国度是绝对谢绝许的,咱们国度对期货证券行业的总共参预者,实行正经的天资准入轨造。

  即使国王金融,像樊先生说的,有香港的期货策划执照,他它也突围了这个灰色地带。客户的洪量资金入金流程,都是经历中心公司中转流出海表,统统没有没人每年5万美元的表汇范围。杠杆放大到几百倍,统统是为了利诱客户多交往,诈骗财帛。巨额的资金既不受国内囚系,也不受香港囚系,存正在洗钱和偷逃税款嫌疑。

  北京鼎金世纪公司的高妙正在于,他们没有直接用北京鼎金世纪公司对表罗致客户,而是用新西兰国王金融公司的表面临表,北京鼎金世纪公司躲正在幕后。等于正在影子公司和操控者之间修起了一道,他们以为能升引意的防火墙。当有客户投诉或报案,他们就把整个推给,客户看不见摸不着的新西兰国王金融公司,永远不招认北京鼎金世纪公司才是真正的幕后操盘手,本来,国王金融可是是个影子公司罢了,真正操盘的是北京鼎金世纪公司。

  记者多次赶赴北京市向阳区霄云里3号楼3层311室,祈望核实北京鼎金世纪公司和新西兰国王金融公司的,更深目标合联,但永远没有找到北京鼎金世纪公司的人,他们正在2018年10月份,也把公司刊出了,但新西兰国王金融公司(北京鼎金世纪公司)的网上交往不断正在不停。更有云南的投资者迩来给记者干系,说本身正在新西兰国王金融公司(北京鼎金世纪公司)交往表盘期货和表汇的失掉,高达5000多万元。

  入金渠道支拨公司,苛重是通过宝付汇集科技(上海)有限公司、上海盛付通电子支拨办事有限公司等电子支拨公司支拨。

  即使如此的公司只消被检查,起码涉嫌诈骗罪、作歹策划罪、逃税罪、洗钱罪、表汇违警等罪名中的一个或多个,记者很狐疑,相干部分为什么多次冲击,却永远不行禁锢?

  新西兰国王金融公司(北京鼎金世纪公司)表盘客户的入金渠道也很蹊跷,接续变动。总共的入金接收账户,并不是直接打到交往者的个体交往账户,而是通过中心账户中转,才结尾达到交往者的交往账户,这些中转账户,不是国王金融,也不是北京鼎金世纪公司,更不是不是上海文华财经公司。

  “股票配资、口袋期牛、表盘期货、资产打点”哪一项交易都是必要相干部分许可和审批的,但记者并没有找到他们的审批许可材料。

  记者通过汇集查找,发明北京鼎金世纪投资打点有限公司,创办从此,不断正在国法的角落线上游走,他们的交易永远和灰色地带相合。

  记者深挖国王金融炒作表盘期货的入金流程,以及他们和文华财经的和议后,究竟发明北京鼎金世纪公司才是藏正在幕后的阿谁操盘伟人。

  专家发起受害者向公安结构报案,正在国度暂时整饬金融墟市的风口下,必需依法冲击这种危险国度金融安笑的违法违警行径,才智扞卫好投资者的荷包子和心血钱。

  股市不景气、生意难做,闲来无事的王先生,和几个股友推敲了一下,看到文华财经确实有给新西兰国王金融公司,表盘期货交往接口,而且是仅有的两个表盘期货交往接口之一,另一个接口是香港中一期货。为了稳妥起见,王先生还打了文华财经软件的400办事电话,获得明晰回答,接口合法,可能平常交往表盘期货。


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